[董事會]洋河股份:第六屆董事會第一次會議決議公告 時間：2018年01月30日 15:13:29\u00A0中財網(wǎng) 證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2018-007 江蘇洋河酒廠股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第 一次會議，于2018年1月29日在江蘇省南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳匯 大道18號，公司南京營運(yùn)中心四樓會議室，以現(xiàn)場會議方式召開。會 議通知于2018年1月22日以短信和郵件相結(jié)合的方式發(fā)出。會議應(yīng) 到董事11名，親自出席董事11名，公司監(jiān)事和全體高級管理人員候 選人列席了本次會議。 與會董事一致推舉王耀先生主持會議，會議的召集、召開符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以舉手表決的方式，通過了如下 決議： 一、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 選舉公司董事長的議案》； 選舉王耀先生為公司第六屆董事會董事長，任期與本屆董事會任 期一致。 二、會議以11票同意，0 票反對，0 票，審議通過了《關(guān)于選舉 公司副董事長的議案》； 選舉鐘雨先生為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會 任期一致。 三、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 選舉董事會各專門委員會成員的議案》； 第六屆董事會各專門委員會組成情況如下，任期與本屆董事會任 期一致。 （一）戰(zhàn)略委員會：王耀、鐘雨、韓鋒、劉化霜、徐志堅， 王耀任主任委員； （二）提名委員會：季學(xué)慶、王耀、蔡云清， 季學(xué)慶任主任委員； （三）薪酬與考核委員會：徐志堅、韓峰、陳同廣， 徐志堅任主任委員； （四）審計委員會：陳同廣、鐘雨、蔡云清， 陳同廣任主任委員。 四、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 聘任公司總裁的議案》； 聘任鐘雨先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期一致。 五、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 聘任公司董事會秘書的議案》； 聘任叢學(xué)年先生為公司第六屆董事會秘書，任期與本屆董事會任 期一致。 六、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 聘任公司高級管理人員的議案》； 聘任叢學(xué)年先生、周新虎先生、林青女士、鄭步軍先生、朱偉先 生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致； 聘任叢學(xué)年先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會任期一致； 聘任周新虎先生為公司總工程師，任期與本屆董事會任期一致。 七、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過了《關(guān)于聘任 公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》； 聘任鄧學(xué)農(nóng)先生為公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會 任期一致。 八、會議以11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過了《關(guān)于聘任 公司證券事務(wù)代表的議案》。 聘任陸紅珍女士、孫大力先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆 董事會任期一致。 上述相關(guān)人員個人簡歷附后。 公司獨立董事對本次董事會聘任的高級管理人員出具了相應(yīng)獨立 意見，同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。 特此公告。 江蘇洋河酒廠股份有限公司 董 事 會 2018年1月30日 附件：個人簡歷 王耀先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán),1965年12月出生，江 南大學(xué)工程碩士、南京大學(xué)工商管理碩士，研究員級高級工程師，十 九大黨代表，中國白酒工藝大師。歷任江蘇洋河酒廠粉碎制曲車間主 任、黨支部書記，江蘇洋河集團(tuán)彩印有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委 書記，江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委書記， 江蘇蘇酒實業(yè)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記，公司總裁助 理，雙溝酒業(yè)總經(jīng)理，公司副總裁，蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限公司董事 長、黨委書記。現(xiàn)任公司董事長、黨委書記，蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限 公司董事長。王耀先生持有公司0.002%的股份，同時持有江蘇藍(lán)色同 盟股份有限公司0.3636%的股份，并兼任江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司董 事（江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司持有公司21.44%的股份，為公司第二 大股東）。除此之外，王耀先生與公司控股股東及實際控制人、其他 持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他 董事、監(jiān)事、高級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會 及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被 執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查 詢核實，王耀先生不是失信被執(zhí)行人。 鐘雨先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年5月出生，碩 士研究生、高級工程師、中國白酒大師。歷任江蘇雙溝酒廠技術(shù)處處 長兼環(huán)保處處長、技術(shù)中心主任；江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司副總工 程師、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)技術(shù)部部長、技術(shù)中心主任，洋河股份洋河 分公司副總經(jīng)理，公司釀造總監(jiān)、總裁助理、副總裁、泗陽分公司總 經(jīng)理。現(xiàn)任公司副董事長、總裁、黨委副書記、洋河分公司總經(jīng)理。 鐘雨先生不直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司 其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證 監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形。經(jīng) 登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，鐘雨先生不是失信被執(zhí)行人。 叢學(xué)年先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1966年1月出生， 碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任江蘇洋河酒廠總帳會計、財務(wù)處長、 洋河集團(tuán)財務(wù)部長、總會計師，公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事、 副總裁。現(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人、蘇酒集 團(tuán)江蘇財富管理有限公司董事長。叢學(xué)年先生為公司設(shè)立發(fā)起人之一， 持有公司0.22%的股份，同時持有江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司4.9904% 的股份，并兼任江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司董事（江蘇藍(lán)色同盟股份 有限公司持有公司21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外， 叢學(xué)年先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以 上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管 理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處 罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不 得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行 人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，叢 學(xué)年先生不是失信被執(zhí)行人。 周新虎先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年8月出生， 碩士研究生，高級工程師、中國食品工業(yè)協(xié)會白酒專業(yè)委員會專家組 成員，中國首席品酒師、中國評酒大師。歷任洋河集團(tuán)技術(shù)員、質(zhì)量 檢驗科長，公司勾儲部部長，江蘇洋河酒業(yè)有限公司副總經(jīng)理，公司 副總工程師、總工程師、副總裁。現(xiàn)任公司董事、副總裁、總工程師。 周新虎先生為公司設(shè)立發(fā)起人之一，持有公司0.19%的股份，同時持有 江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司1.4545%的股份（江蘇藍(lán)色同盟股份有限公 司持有公司21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外，周新虎 先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份 的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員 也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證 券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任 公司董事、高級管理人員的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單 信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，周新虎先 生不是失信被執(zhí)行人。 林青女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán), 1975年5月出生，碩士 研究生、高級會計師、注冊會計師。歷任江蘇省宿遷市財政局企業(yè)處 副處長，市物價局局長助理，市發(fā)改委黨組成員、副主任，公司黨委 常委，公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁、黨委常委。林青女士不直接和 間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之 五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高 級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門 的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的 不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名 單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，林青女 士不是失信被執(zhí)行人。 鄭步軍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年1月出生， MBA學(xué)歷，高級工程師。歷任江蘇洋河集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、宿遷市 國有投資有限公司總經(jīng)理、江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、洋 河股份采供物流總監(jiān)、總裁助理。現(xiàn)任公司副總裁、黨委常委、泗陽 分公司總經(jīng)理。鄭步軍先生持有公司0.004%的股份。除此之外，鄭步 軍先生與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股 份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人 員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和 證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān) 任公司高級管理人員的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息 公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，鄭步軍先生不 是失信被執(zhí)行人。 朱偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年5月出生，南京 大學(xué)碩士研究生。歷任公司人力資源部部長，蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限 公司市場部部長、市場總監(jiān)、副總經(jīng)理，公司戰(zhàn)略研究總監(jiān)，蘇酒集 團(tuán)貿(mào)易股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總裁、蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份 有限公司總經(jīng)理。朱偉先生不直接持有公司股份，持有江蘇藍(lán)色同盟 股份有限公司0.3636%的股份（江蘇藍(lán)色同盟股份有限公司持有公司 21.44%的股份，為公司第二大股東）。除此之外，朱偉先生與公司控 股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無 任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也無任何關(guān)聯(lián) 關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人 員的情形。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，朱偉先生不是失信被執(zhí)行人。 鄧學(xué)農(nóng)先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1958年6月出生， 大專學(xué)歷，中共黨員、審計師。歷任宿遷市審計局經(jīng)貿(mào)處處長、主任 科員，江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)，公司內(nèi)部審 計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)。現(xiàn)任公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)。 鄧學(xué)農(nóng)先生不直接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制 人、持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司 其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證 監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。經(jīng)登錄全國法 院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/） 查詢核實，鄧學(xué)農(nóng)先生不是失信被執(zhí)行人。 陸紅珍女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978 年 10 月出生， 本科學(xué)歷，中國民主促進(jìn)會會員，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事 會秘書資格證書。2001 年 9 月進(jìn)入江蘇洋河集團(tuán)有限公司工作，歷 任洋河股份公司辦公室秘書、綜合部副部長、公司辦公室副主任、證 券部副部長，現(xiàn)任公司證券部部長、證券事務(wù)代表。陸紅珍女士不直 接和間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司百 分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高 級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門 的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公 布與查詢網(wǎng)站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，陸紅珍女士不是 失信被執(zhí)行人。 孫大力先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983 年 10 月出生， 本科學(xué)歷，中共黨員，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格 證書。2005 年 3 月進(jìn)入洋河股份，先后在公司管理部、證券部工作， 現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。孫大力先生不直接和間接持有公司股份，與 公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東之間 無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員也無任何關(guān)聯(lián)關(guān) 系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 經(jīng)登錄全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站 （http://shixin.court.gov.cn/）查詢核實，孫大力先生不是失信被執(zhí)行人。 叢學(xué)年先生、陸紅珍女士、孫大力先生聯(lián)系方式： 電話：025-52489218 傳真：025-52489218 電郵：yanghe002304@vip.163.com 地址：江蘇省南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳匯大道18號 中財網(wǎng)