證券代碼： 002867 證券簡稱：周大生 公告編號(hào)： 2018-013

周大生珠寶股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2018 年 1 月 31 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。公司于 2018 年 1 月 26 日以書面及電話方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知以及提交審議的議案。公司監(jiān)事共 3 人，參加本次會(huì)議監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏洪川先生召集及主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于調(diào)整周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

鑒于《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中擬授予權(quán)益的 32 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬授予其的全部 185,000 股限制性股票，根據(jù)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，將本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原 209 名調(diào)整為 177 名，首次授予的限制性股票數(shù)量由原7, 714,500 股調(diào)整為 7,529,500 股。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)象合法、有效。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《周大生珠寶股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》。

2、 審議通過《關(guān)于向周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，滿足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《周大生珠寶股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，符合授予條件。除32 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬授予其的全部限制性股票而未獲得授予外，公司本次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象的名單與公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。綜上，同意以 2018 年 1 月 31日為授予日，向 177 名激勵(lì)對(duì)象授予 7,529,500 股限制性股票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的 《周大生珠寶股份有限公司關(guān)于向公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

1、 第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

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