證券代碼： 603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號： 2017-043

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司

關(guān)于改選公司部分董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

經(jīng) 2017 年 12 月 4 日召開的上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會第四次會議通過，擬聘任李明寶先生為公司非獨(dú)立董事候選人并提交股東大會審議。

公司董事會于 2017 年 12 月 4 日收到公司董事何偉昌先生提交的書面辭職報告。何偉昌先生因已達(dá)退休年齡，向公司辭去董事一職。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，何偉昌先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。 在公司股東大會選舉新任董事前，何偉昌先生仍將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 辭職后，何偉昌先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

何偉昌先生辭職沒有需要引起公司董事會、監(jiān)事會、股東注意的事項。

公司董事會對何偉昌先生在擔(dān)任公司董事期間的勤勉盡責(zé)和為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

附：公司董事候選人簡歷

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會

2017 年 12 月 6 日附件：公司董事候選人簡歷

李明寶 先生， 1965 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，教授級高級工程師。 1988 年至 2017 年先后擔(dān)任中船第九設(shè)計研究院工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職位， 2009 年至 2012 年兼任中船長興建設(shè)公司副總經(jīng)理， 2013 年兼任中船華海船用設(shè)備公司總經(jīng)理， 2015 年至 2017 年兼任中船勘院董事長。 2017 年 9 月起擔(dān)任新發(fā)展集團(tuán)有限公司顧問。