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完美世界股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.\u00A0本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況；

2.\u00A0本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00。

2．會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路86號(hào)完美世界大廈18層

3．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

5．會(huì)議主持人：魏松先生（董事長(zhǎng)池宇峰先生因故無法出席本次股東大會(huì)，經(jīng)過半數(shù)董事推舉，由董事魏松先生主持本次股東大會(huì)）

6．本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份1,034,181,732股，占上市公司總股份的78.6628%。

現(xiàn)場(chǎng)出席的股東4人，代表股份759,518,466股，占上市公司總股份的57.7712％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份274,663,266股，占上市公司總股份的20.8917％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席了會(huì)議。

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

1.《關(guān)于子公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意274,666,466股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.9996％；反對(duì)1,100股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意121,171,872股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9991％；反對(duì)1,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東完美世界控股集團(tuán)有限公司及一致行動(dòng)人對(duì)本議案回避表決，回避表決股數(shù)為759,514,166股，本議案有效表決票為274,667,566股。

表決結(jié)果：本議案已獲得出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決通過。

2.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》

同意1,034,180,632股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999％；反對(duì)1,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

表決結(jié)果：本議案已獲得出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決通過。

3.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

3.1\u00A0選舉池宇峰為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，本提案以累積投票制選舉

中小股東總表決情況：