證券代碼：603515 證券簡(jiǎn)稱：歐普照明 公告編號(hào)：2018-006

歐普照明股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年3月1日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次：2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相 結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2018年3月1日 13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬(wàn)象城V3棟一樓多功能廳會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年3月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理 辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事鄧小洋先 生作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征 集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 同日披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)公告》（公告編號(hào)：2018-007）。

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于《歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性 股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案 √ 2 關(guān)于《歐普照明股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性 股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案 √ 3 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2018年股票期 權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案 √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述第1-3項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司 于2018年2月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》 以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、2、3

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、2、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：馬志偉、蔣志虎

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的， 可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票。

（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其 擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同 一意見(jiàn)的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的， 以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè) 的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代 理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 603515 歐普照明 2018/2/22