證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-004
廣東萬和新電氣股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：本協(xié)議為戰(zhàn)略合作的框架性協(xié)議，屬于協(xié) 議三方合作的初步約定，協(xié)議相關(guān)約定付諸實(shí)施和實(shí)施過程中均存在變動(dòng)的可 能性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、項(xiàng)目公司成立后將參加河北省的土地拍賣，拍賣購得的地塊將用作項(xiàng)目 公司的生產(chǎn)經(jīng)營用地。在項(xiàng)目公司支付土地出讓金前，項(xiàng)目公司需取得政府與 項(xiàng)目公司簽署的《補(bǔ)充協(xié)議》和相關(guān)政府政策支持的紅頭文件。
1、對外投資的基本情況
隨著人民生活水平的提升和天然氣利好政策的實(shí)施，壁掛爐市場已步入了發(fā) 展的快車道，壁掛爐行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展越來越被看好，為搶抓壁掛爐市場的巨大 產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和潛在的市場空間，加快推進(jìn)公司壁掛爐產(chǎn)業(yè)平臺的戰(zhàn)略布局，廣 東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2018年1 月30日與河北華油集體資產(chǎn)投資管理中心（以下簡稱“河北華油資產(chǎn)”）、任 丘市創(chuàng)新采暖設(shè)備有限公司（以下簡稱“任丘采暖設(shè)備”）簽訂了《合作協(xié)議》， 三方擬在河北省任丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立任丘萬和熱能科技有限公司（暫定名，以 下簡稱“項(xiàng)目公司”，具體以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。項(xiàng)目公司注冊資本為人民幣 20,000萬元，其中，萬和電氣出資人民幣10,800萬元，持有項(xiàng)目公司54%的股 權(quán)；河北華油資產(chǎn)出資人民幣6,600萬元，持有項(xiàng)目公司33%的股權(quán)；任丘采暖 設(shè)備出資人民幣2,600萬元，持有項(xiàng)目公司13%的股權(quán)。項(xiàng)目公司擬投資總額為 人民幣100,000萬元。
2、投資行為生效所必需的審批程序
2018年1月30日，公司召開的董事會(huì)三屆十九次會(huì)議以6票贊成、0票反 對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》。根據(jù)《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資設(shè)立項(xiàng)目公司事項(xiàng) 的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)三屆十九次會(huì)議決議公告》（公告編 號：2018-003）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證 券報(bào)》、《證券日報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
3、本次對外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（一）河北華油集體資產(chǎn)投資管理中心
2、類型：集體所有制
3、住所：任丘市會(huì)戰(zhàn)大道西渤海路南
4、法定代表人：闕中偉
5、注冊資本：人民幣8,089.40萬元
6、成立日期：2002年1月7日
7、營業(yè)期限：2002年1月7日至長期
8、經(jīng)營范圍：對華北石油的集體資產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)營和服務(wù)。
9、股東構(gòu)成：華北石油管理局有限公司持有河北華油資產(chǎn)100%股權(quán)
10、河北華油資產(chǎn)未持有公司股份，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排；與 公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員 不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及利益安排。
（二）任丘市創(chuàng)新采暖設(shè)備有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司
3、住所：任丘市于村鄉(xiāng)前王約
4、法定代表人：劉虎群
5、注冊資本：人民幣15,000萬元
6、成立日期：1999年1月22日
8、經(jīng)營范圍：暖氣爐鑄造；常壓民用采暖爐、常壓環(huán)保型煤爐具、常壓清 潔型煤爐具、常壓清潔型煤鍋爐、常壓熱水鍋爐、常壓茶水鍋爐、常壓生物質(zhì)鍋 爐、常壓燃?xì)忮仩t、工業(yè)鍋爐、電采暖鍋爐、燃?xì)獗趻鞝t、水暖空調(diào)、空氣源熱 泵、地源熱泵、水源熱泵、太陽能熱水器、光伏發(fā)電設(shè)備、溫控除塵設(shè)備、自動(dòng) 化控制設(shè)備、水泵、暖氣片、余熱回收設(shè)備、電取暖設(shè)備、制冷設(shè)備、燃?xì)庠罹摺?水暖毯及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修；PE-RT管材配件、PP-R管材 配件（不含壓力管件）的生產(chǎn)與銷售；生產(chǎn)銷售：供暖設(shè)備（生物質(zhì)顆粒燃料用 供暖設(shè)備、生物質(zhì)壓塊及型煤燃料用供暖設(shè)備）、電供暖設(shè)備、燃?xì)夤┡O(shè)備； 銷售：鋼材；貨物進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī) 限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營）
10、任丘創(chuàng)新采暖未持有公司股份，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排；與 公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員 不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及利益安排。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：任丘萬和熱能科技有限公司（暫定名，具體以工商登記核準(zhǔn) 為準(zhǔn)）
2、注冊資本：人民幣20,000萬元