證券代碼： 002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號(hào)： 2017-041

深圳市安奈兒股份有限公司

第二屆董事會(huì)第 十次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以通訊表決方式召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議通知已于 2017 年 12 月 13 日以電子郵件及電話通知等形式向所有董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長曹璋先生主持，應(yīng)出席董事 7 名，親自出席董事 7 名，公司監(jiān)事及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 審議通過了 《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

公司已經(jīng)完成了 2017 年限制性股票首次授予登記工作，公司的注冊(cè)資本和股份總數(shù)由于上述授予事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)，公司注冊(cè)資本由人民幣 100,000,000 元變更為人民幣 101,630,100 元， 公司股份總數(shù)由 10,000 萬股變更為 10,163.01 萬股。公司章程相關(guān)內(nèi)容修改如下：

原條款內(nèi)容 修訂后內(nèi)容

第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣

股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股

表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為此次變更注冊(cè)資本并修訂公司章程不存在損害公司和中小股東利益的情形， 同意本議案。 根據(jù)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)， 董事會(huì)有權(quán)就限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成后，根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況變更公司注冊(cè)資本、 修改公司章程并辦理相應(yīng)的工商注冊(cè)變更登記， 因此本議案無需再提交股東大會(huì)審議。

修改后的《深圳市安奈兒股份有限公司章程（2017 年 12 月）》 詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 。

1、 第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

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