證券代碼： 603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號： 2017-038

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

(一) 本次董事會會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(二) 本次會議于 2017 年 10 月 30 日 以現場結合通訊表決方式在上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司五樓會議室召開。

(三) 會議應出席董事 9 名， 實際出席董事 9 名 (由于工作原因， 董事 JürgenVhringer 先生、 Thomas Vhringer 先生及錢小瑜女士通過通訊表決) 。 董事出席人數符合《公司章程》的規(guī)定。

(四) 本次會議由董事長 Jürgen Vhringer 先生主持， 公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

二、 董事會會議審議情況

1、 審議通過《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告的議案》

全體與會董事一致審議通過了公司 2017 年第三季度報告。

詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、 《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》 披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年第三季度報告》。

表決結果為： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

2、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

根據《公司章程》等規(guī)定，經公司董事會提名委員會提名 ， 聘任孫振偉先生擔任董事會秘書一職，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

經公司董事會提名委員會審查，孫振偉先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格，具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業(yè)知識，能夠勝任所聘崗位職責要求，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。

公司獨立董事就此發(fā)表了獨立董事意見。

全體與會董事一致同意聘任孫振偉先生為公司董事會秘書， 任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

表決結果為 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、 《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》 披露的 《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的公告》。

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會

2017 年 10 月 31 日附件：董事會秘書簡歷

孫振偉先生， 1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業(yè)于美國福特漢姆大學，金融和會計專業(yè)，研究生學歷。曾先后任職于揖斐電電子科技（上海）有限公司，泰信基金管理有限公司，上海銳懿資產管理有限公司，深圳嘉麗寶精工股份有限公司。擔任項目經理，投資經理，董事會秘書等職位。 2016 年11 月至 2017 年 10 月，擔任上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司證券事務代表。