三棵樹涂料股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
股東大會召開日期：2018年3月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年3月23日\u00A014\u00A0點30分
召開地點：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號二樓辦公室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年3月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月8日在指定信息披露媒體披露的《第四屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2018-007）、《關(guān)于在河北博野經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資設立全資子公司及建設生產(chǎn)基地項目的公告》（公告編號：2018-008）、《關(guān)于在四川邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設生產(chǎn)基地項目的公告》（公告編號：2018-009）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，自然人股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。