三棵樹涂料股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳\u00A0述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2018年3月7日以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2018年3月2日以書面及電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

經與會董事認真審議，以通訊表決方式逐項表決通過如下決議：

1、審議通過了《關于在河北博野經濟開發(fā)區(qū)投資設立全資子公司及建設生產基地項目的議案》；

為了進一步拓展公司華北地區(qū)市場，提高公司產品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，完善公司的戰(zhàn)略布局和產能布局，優(yōu)化公司的產品結構，促進產能分布的持續(xù)優(yōu)化，根據公司現(xiàn)有資源條件，公司擬以自有資金人民幣4,000萬元在河北省保定市博野縣經濟開發(fā)區(qū)（以下簡稱“博野經濟開發(fā)區(qū)”）設立全資子公司河北三棵樹涂料有限公司（最終名稱以工商部門核準登記為準），并以該公司為項目實施主體，以自籌資金不超過人民幣61,090.79萬元在博野經濟開發(fā)區(qū)投資建設生產基地項目。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于在河北博野經濟開發(fā)區(qū)投資設立全資子公司及建設生產基地項目的公告》（公告編號：2018-008）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關于在四川邛崍產業(yè)園區(qū)投資建設生產基地項目的議案》；

為了更好地開發(fā)西南地區(qū)的市場和資源、進一步豐富公司在當地生產產品的品類、降低公司物流成本及運營成本，提高公司產品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有資源條件，經公司的調研、論證，公司擬在四川天府新區(qū)邛崍產業(yè)園區(qū)（以下簡稱“邛崍產業(yè)園區(qū)”）投資新建生產基地項目。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于在四川邛崍產業(yè)園區(qū)投資建設生產基地項目的公告》（公告編號：2018-009）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

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