貴人鳥股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年2月28日

(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈18樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長林天福先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召

集人和主持人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席6人，董事林思萍、周世勇、程杭、藺會杰、王奮因公出差未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃惠泉、樊凌云因公出差未能出席本次會議；

3、董事會秘書出席本次會議,其他高管列席了會議。

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案

2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

股東大會審議通過上述兩項議案，其中議案2以特別決議審議通過。本次股東大會的所有議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在需關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形。

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司2018年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。