東易日盛家居裝飾集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2018年03月05日以電子郵件方式收到關(guān)于召開第四屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議的通知及相關(guān)資料。會議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，于2018年03月08日以通訊（傳真）表決的方式進行了審議表決。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議決議有效。會議審議并通過了下列決議：

一、審議通過《關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益；該關(guān)聯(lián)交易事項決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會對該議案無異議。

詳細內(nèi)容見\u00A02018年03月09日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》公告編號2018-019。

二、審議通過《關(guān)于募投資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

詳細內(nèi)容見\u00A02018年03月09日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于募投資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》公告編號2018-020。

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