東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）董事會(huì)于2018年03月05日以電子郵件方式收到關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議的通知及相關(guān)資料。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，于2018年03月08日以通訊（傳真）表決的方式進(jìn)行了審議表決，會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，決議合法有效。本次會(huì)議經(jīng)公司董事表決，形成了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事陳輝、楊勁回避表決。

公司同意控股股東北京東易天正投資有限公司與公司全資子公司文景易盛投資有限公司簽訂關(guān)于微貸（杭州）金融信息服務(wù)有限公司0.2%股權(quán)（對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司人民幣25.62萬(wàn)元注冊(cè)資本）轉(zhuǎn)讓協(xié)議。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

詳細(xì)內(nèi)容見\u00A02018年03月09日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見以及《關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》公告編號(hào)2018-019。

二、審議通過《關(guān)于募投資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司同意根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入，截至2018年2月25日，公司以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目共計(jì)人民幣38,016,623.17元，用于公司家裝行業(yè)供需鏈智能物流倉(cāng)儲(chǔ)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化家裝體驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

詳細(xì)內(nèi)容見2018年03月09日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見以及《關(guān)于募投資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》公告編號(hào)2018-020。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司