證券代碼： 002718 證券簡(jiǎn)稱：友邦吊頂 公告編號(hào)： 2018-013
浙江友邦集成吊頂股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2. 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2018年2月 8 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：公司董事吳偉江
6、本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規(guī)定。
1、參加會(huì)議的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)股份
61,850,333股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的70.5797%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為 5 名，代表有表決權(quán)的股份 61,805,733 股，占公司股份總數(shù)的 70.5288%。
本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì) 7 人，代表有表決權(quán)股份 44,600 股，占公司股份總數(shù)的 0.0509%。
本次會(huì)議采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過以下議案：
1、 審議通過了 《關(guān)于未來三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：同意 61,820,833 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9523 %；反對(duì) 29,500 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0477%；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 69,333 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.1517%；反對(duì) 29,500 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.8483%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、 審議通過了 《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 61,807,133 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9302%；反對(duì)43,200 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0698%；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 55,633 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 56.2899%；反對(duì) 43,200 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.7101%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、 審議通過了 《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 61,807,133 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9302%；反對(duì)43,200 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0698%；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 55,633 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 56.2899%；反對(duì) 43,200 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.7101%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所律師李青律師、沈璐律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：
公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。
1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
浙江友邦集成吊頂股份有限公司