[公告]恒潤股份:關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的公告 時間：2018年02月13日 18:01:12\u00A0中財網(wǎng) 證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2018-010 江陰市恒潤重工股份有限公司 關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、募集資金概述 （一）募集資金的基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]527號核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公 開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為 26.97元，募集資金總額為53,940萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 48,378.32萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行的資 金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZH10323號驗資報告驗證 確認(rèn)。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。 （二）募集資金投資項目的基本情況 公司募集資金投資項目基本情況如下： 序 號 項目名稱 項目投資總 額（萬元） 實際募集資金 擬投資額（萬 元） 核準(zhǔn)文件 環(huán)保批文 1 年產(chǎn)2.5萬 噸精加工 大型環(huán)鍛 擴產(chǎn)項目 24,968.84 20,000.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤 環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬噸精加 工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬噸精加 工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目核準(zhǔn)的批 復(fù)》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262號） 江陰市環(huán)保局《建 設(shè)項目環(huán)境影響 報告表批復(fù)》（項 目編號： 201332028100709） 2 年產(chǎn)1.2萬 噸精加工 自由鍛件 建設(shè)項目 14,986.67 12,900.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤 環(huán)鍛有限公司年產(chǎn)1.2萬噸精加 工自由鍛件及年產(chǎn)2.5萬噸精加 工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目核準(zhǔn)的批 復(fù)》（澄發(fā)改投﹝2013﹞262號） 江陰市環(huán)保局《建 設(shè)項目環(huán)境影響 報告表批復(fù)》（項 目編號： 201332028100747） 3 研發(fā)中心 建設(shè)項目 2,452.55 1,650.00 江陰市發(fā)改委《關(guān)于江陰市恒潤 重工股份有限公司研發(fā)中心建 設(shè)項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（澄發(fā)改投 ﹝2011﹞395號） 江陰市環(huán)保局《建 設(shè)項目環(huán)境影響 報告表批復(fù)》（項 目編號： 201132028101176） 4 補充與主 營業(yè)務(wù)相 關(guān)的營運 資金 14,800.00 13,828.32 - - 合計 57,208.06 48,378.32 - - 二、“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”調(diào)整部分設(shè)備情況 （一）調(diào)整部分設(shè)備的必要性 公司根據(jù)募投項目進(jìn)度的實際需要，已使用自籌資金對募投項目進(jìn)行預(yù)先投 入。考慮到具體設(shè)備與技術(shù)的升級改進(jìn)以及工藝優(yōu)化等原因，為進(jìn)一步適應(yīng)市場 需求，更好的提高設(shè)備的綜合配套能力和利用率，根據(jù)實際情況，公司決定對“年 產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”的部分機器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整不涉及 募集資金投資總額的變更。公司此次調(diào)整募投項目部分設(shè)備的價格以最終成交價 格為準(zhǔn)，根據(jù)項目建設(shè)實際需求，公司未來仍有可能對募投項目的部分設(shè)備進(jìn)行 調(diào)整。 （二）募投項目具體情況 公司此次擬調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”的部分募投設(shè)備， 該項目擬投入募集資金20,000.00萬元。 該募投項目的實施主體為公司全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司（以下簡 稱“恒潤環(huán)鍛”），公司已將募集資金通過增資形式增加恒潤環(huán)鍛的注冊資本，由 恒潤環(huán)鍛具體實施該募投項目（詳見公司公告2017-006）。 截至2018年1月31日，本項目募集資金計劃投資和實際使用情況如下： 項目名稱 募集資金擬投資 額（萬元） 累計使用募集 資金（萬元） 募集資金投資進(jìn) 度 年產(chǎn)2.5萬噸精 加工大型環(huán)鍛擴 產(chǎn)項目 20,000.00 10,167.37 50.84% （三）募投項目部分調(diào)整具體情況 根據(jù)目前鍛件市場需求狀況，并結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)需要，公司擬調(diào)整“年產(chǎn) 2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”中“設(shè)備購置及安裝”部分的設(shè)備采購明細(xì)， 調(diào)整前后對比如下： 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備數(shù)量 原計劃投入金額 （萬元） 調(diào)整后總金額 （萬元） 一、生產(chǎn)設(shè)備 13,522.00 14,468.84 1 輾環(huán)機 1 1,235.00 718.42 2 燃?xì)饧訜釥t 1 300.00 212.00 3 數(shù)控雙柱立式車床 15 9,000.00 9,207.36 4 熱處理爐 0 1,400.00 0.00 5 高速平面鉆床 3 1,500.00 594.06 6 行車 1 87.00 87.00 7 50T操作機 1 650.00 8 5000T壓機 1 2,200.00 9 4500T壓機改造 1 800.00 二、配套設(shè)施 2,754.84 2,000.00 1 配電設(shè)施11萬伏 1 2,454.84 1,800.00 2 環(huán)保設(shè)施 1 300.00 200.00 合計 16,276.84 16,468.84 部分設(shè)備調(diào)整，不會影響本項目的產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。調(diào)整后的本項目募集資 金投資額不變，項目總投資金額預(yù)計不會產(chǎn)生重大變化。實際投入過程中，募集 資金不足部分將通過公司自有資金解決。 （四）本次調(diào)整對募投項目的影響 本次募投項目部分設(shè)備的調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利 益的情況，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高設(shè)備的綜合配套能力和利用率，提高 募集資金的使用效率，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整僅涉及“年產(chǎn) 2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”部分設(shè)備的調(diào)整，不取消原募集資金項目、 實施新項目；不變更募集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施 方式。 三、履行的決策程序 公司于2018年2月12日召開的第三屆董事會第五會議、第三屆監(jiān)事會第五 次會議，分別審議并通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的議案》，審議程序符 合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān) 管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有 關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司全體獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該事項發(fā) 表了明確同意意見。 本次調(diào)整屬于董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。 四、專項意見說明 （一）獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為，本次公司對“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目” 部分設(shè)備調(diào)整，符合募投項目建設(shè)和產(chǎn)品整合的實際需求，有利于公司優(yōu)化資源 配置，提高設(shè)備的配套能力和利用率，有利于促進(jìn)募集資金投資項目整體效益的 提升；本次變更僅涉及“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”部分設(shè)備的調(diào) 整，不構(gòu)成募集資金用途變更，不取消原募集資金項目，實施新項目；不變更募 集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施方式；不改變募投項目 的產(chǎn)能；該項目的募集資金投資金額與項目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不存在變相改變 資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的權(quán)益；本次部分 設(shè)備調(diào)整，未違反公司有關(guān)募集資金投資項目承諾，以及中國證監(jiān)會、上海證券 交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。上述議案已 由公司第三屆董事會第五次會議審議通過，經(jīng)出席董事會的全體董事同意，履行 了必要的決策程序。 因此， 我們一致同意公司調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目” 部分所需的設(shè)備。 （二）監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次調(diào)整僅涉及“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目” 部分設(shè)備的調(diào)整，不構(gòu)成募集資金用途變更，不取消原募集資金項目，實施新項 目；不變更募集資金投資項目實施主體；不變更募集資金投資項目實施方式；不 改變募投項目的產(chǎn)能。該項目的募集資金投資金額與項目內(nèi)容均不發(fā)生變化，無 需向國家有關(guān)部門履行報批或備案程序。 監(jiān)事會一致同意公司調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”部分所 需的設(shè)備。 （三）保薦機構(gòu)意見 恒潤股份本次調(diào)整募投項目部分設(shè)備事項不影響具體募投項目的實施，不存 在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司提高設(shè)備的綜合配 套能力和利用率，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整募投項目部分設(shè)備事 項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確意見，決策程序合法 合規(guī)。因此，保薦機構(gòu)對恒潤股份本次調(diào)整募投項目部分設(shè)備的事項無異議。 五、上網(wǎng)公告文件 1、 中德證券有限責(zé)任公司出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江陰市恒潤 重工股份有限公司調(diào)整募投項目部分設(shè)備的核查意見》。 2、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨立董事關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的獨 立意見》。 六、備查文件 1、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。 2、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》。 3、 中德證券有限責(zé)任公司出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江陰市恒潤 重工股份有限公司調(diào)整募投項目部分設(shè)備的核查意見》。 4、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨立董事關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的獨 立意見》。 特此公告。 江陰市恒潤重工股份有限公司 董事會 2018年2月14日 中財網(wǎng)