江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

（一）募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]527號核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為26.97元，募集資金總額為53,940萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為48,378.32萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會師報字[2017]第ZH10323號驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

二、“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”調(diào)整部分設(shè)備情況

（一）調(diào)整部分設(shè)備的必要性

公司根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要，已使用自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)先投入。考慮到具體設(shè)備與技術(shù)的升級改進(jìn)以及工藝優(yōu)化等原因，為進(jìn)一步適應(yīng)市場需求，更好的提高設(shè)備的綜合配套能力和利用率，根據(jù)實(shí)際情況，公司決定對“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的部分機(jī)器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整不涉及募集資金投資總額的變更。公司此次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的價格以最終成交價格為準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求，公司未來仍有可能對募投項(xiàng)目的部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。

（二）募投項(xiàng)目具體情況

公司此次擬調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的部分募投設(shè)備，該項(xiàng)目擬投入募集資金20,000.00萬元。

該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司（以下簡稱“恒潤環(huán)鍛”），公司已將募集資金通過增資形式增加恒潤環(huán)鍛的注冊資本，由恒潤環(huán)鍛具體實(shí)施該募投項(xiàng)目（詳見公司公告2017-006）。

截至2018年1月31日，本項(xiàng)目募集資金計劃投資和實(shí)際使用情況如下：

（三）募投項(xiàng)目部分調(diào)整具體情況

根據(jù)目前鍛件市場需求狀況，并結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)需要，公司擬調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”中“設(shè)備購置及安裝”部分的設(shè)備采購明細(xì)，調(diào)整前后對比如下：

部分設(shè)備調(diào)整，不會影響本項(xiàng)目的產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。調(diào)整后的本項(xiàng)目募集資金投資額不變，項(xiàng)目總投資金額預(yù)計不會產(chǎn)生重大變化。實(shí)際投入過程中，募集資金不足部分將通過公司自有資金解決。

（四）本次調(diào)整對募投項(xiàng)目的影響

本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備的調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高設(shè)備的綜合配套能力和利用率，提高募集資金的使用效率，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整僅涉及“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分設(shè)備的調(diào)整，不取消原募集資金項(xiàng)目、實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式。

公司于2018年2月12日召開的第三屆董事會第五會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議并通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》，審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。

本次調(diào)整屬于董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次公司對“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分設(shè)備調(diào)整，符合募投項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)品整合的實(shí)際需求，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高設(shè)備的配套能力和利用率，有利于促進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目整體效益的提升；本次變更僅涉及“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分設(shè)備的調(diào)整，不構(gòu)成募集資金用途變更，不取消原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不改變募投項(xiàng)目的產(chǎn)能；該項(xiàng)目的募集資金投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的權(quán)益；本次部分設(shè)備調(diào)整，未違反公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目承諾，以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。上述議案已由公司第三屆董事會第五次會議審議通過，經(jīng)出席董事會的全體董事同意，履行了必要的決策程序。

因此，\u00A0我們一致同意公司調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分所需的設(shè)備。

公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次調(diào)整僅涉及“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分設(shè)備的調(diào)整，不構(gòu)成募集資金用途變更，不取消原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不改變募投項(xiàng)目的產(chǎn)能。該項(xiàng)目的募集資金投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，無需向國家有關(guān)部門履行報批或備案程序。

監(jiān)事會一致同意公司調(diào)整“年產(chǎn)2.5萬噸精加工大型環(huán)鍛擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”部分所需的設(shè)備。

恒潤股份本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)不影響具體募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司提高設(shè)備的綜合配套能力和利用率，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，決策程序合法合規(guī)。因此，保薦機(jī)構(gòu)對恒潤股份本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的事項(xiàng)無異議。

1、\u00A0中德證券有限責(zé)任公司出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江陰市恒潤重工股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見》。

2、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的獨(dú)立意見》。

1、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。

2、《江陰市恒潤重工股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議》。

3、\u00A0中德證券有限責(zé)任公司出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江陰市恒潤重工股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見》。

4、《江陰市恒潤重工股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的獨(dú)立意見》。

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