證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2018-012

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第七次會議于2018年 3月8日以現(xiàn)場方式在公司辦公樓二樓雅典學(xué)院會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議 通知已于 2018 年3月5日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式，會議應(yīng)出 席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，公司董事會秘書列席了會議。

會議由監(jiān)事會主席周亞超先生主持，本次會議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、行 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，有利于提高 公司的資金使用效率，維護(hù)股東的整體利益，符合公司發(fā)展需要。募集資金的使用沒有與 募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合 法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金, 置換金額為 11,440.82萬元。

公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司發(fā)表了核查 意見。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事對公司 第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《招商證券股份有限公司關(guān)于蒙娜 麗莎集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》具體內(nèi)容詳見公司在 《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

1、第一屆監(jiān)事會第七次會議決議

2、深交所要求的其他文件

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司