蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和公司相關(guān)制度等法律、法規(guī)和規(guī)定，作為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們對(duì)提交公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下 :

一、關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事工作制度》、 《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的情況發(fā)表如下意見(jiàn)：

公司使用募集資金置換前期已投入自籌資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；以募集資金置換前期已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 我們對(duì)公司本次以募集資金置換前期已投入自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議，同意公司使用募集資金 11,440.82 萬(wàn)元置換前期投入募集資金投資項(xiàng)目的等額自籌資金。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第一屆董事會(huì)第

二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)。）

出席會(huì)議的獨(dú)立董事簽字：

陳環(huán) 程銀春 吳一岳

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