中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年2 月 12 日收到董事王彥民先生遞交的書面辭職報(bào)告。王彥民先生因達(dá)到法定退休年齡原因，請(qǐng)求辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，王彥民先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

鑒于王彥民先生辭去公司董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王彥民先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)將按相關(guān)規(guī)定盡快提名董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

王彥民先生確認(rèn)其與公司董事會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)之間無(wú)任何意見分歧，亦無(wú)任何與辭職有關(guān)的事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東注意。

公司董事會(huì)對(duì)王彥民先生在任職期間的勤勉盡責(zé)、辛勤付出以及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年二月十三日