證券代碼： 002867 證券簡稱：周大生 公告編號： 2018-020

周大生珠寶股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四次會議于 2018 年 3 月 11 日以現(xiàn)場會議方式召開。公司于 2018 年 3 月 6 日以書面及電話方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知以及提交審議的議案。公司監(jiān)事共 3 人，參加本次會議監(jiān)事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席夏洪川先生召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于調整部分募投項目實施地點及期限的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次調整部分募集資金投資項目實施地點及期限符合 《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等規(guī)范性文件的相關規(guī)定。不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)容，不會對該項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定,符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意此次調整部分募投項目實施地點及期限。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上的《關于調整部分募投項目實施地點及期限的公告》。

1、 第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

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